UBS集团税务欺诈被法国???5亿欧元 接近去年公司净利润!
发布时间:2019-02-26   内容来源: 诚琛移民   分享:

当地时间2月20日,据CNN报道,瑞银集团(UBS)因“银行非法推销”和“严重洗钱逃税”被法国法院判处???/span>45亿欧元(约51亿美元)。




信息来源于CNN官网

https://edition.cnn.com/2019/02/20/business/ubs-france-fraud/index.html


瑞银于1998年由“瑞士联合银行”和“瑞士银行集团”合并而成,是全球最大的私人银行,位于瑞士,资产规模达到2.4万亿美元。


法国法院的裁决标志着历时7年的调查结束。金额是创纪录的,几乎相当于瑞银2018年的总净利润。瑞银上个月公布,2018年公司净利润为49亿美元。而去年末法国检察官要求的罚金更高,达到了53亿欧元。


法国检方称,瑞银在支持逃税客户方面是“系统性的”,税务欺诈方面的洗钱规模是“工业”级别的:公司通过高尔夫球锦标赛、古典音乐会和狩猎派对招募潜在客户(法国法律不允许);银行家们使用没有任何标识的名片,并装备可快速删除数据软件的电脑。



瑞银否认有任何不当行为,称处罚规模“不合理”、表示检方未能拿出实质性证据。瑞银法律总顾问表示,将对判决提出上诉。


如果上诉,此案可能会拖延数年。公司此前已拨备24.6亿美元,以弥补诉讼和监管要求可能带来的损失。


花旗分析师Andrew Coombs评论称,??钤冻て?,预计最终将导致瑞银的普通股一级资本比率下降170个基点,低于其目标水平13%?!凹词谷鹨苹纤?,今年(10亿美元)的股票回购可能也不得不推迟到2020年?!?


近年来,不仅仅是法国, 全球都在加大力度打击洗钱和跨境税务欺诈等行为。当地时间1月22日,西班牙法院判处C罗逃税???880万欧元,详情请参看诚琛公众号文章 多出名的球星也不能逃税|C罗逃税案结案 上缴1880万欧元???/u>。


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