香港前女首富旗下券商“遭殃” 其父是何鸿燊左右手?
发布时间:2019-02-26   内容来源: 诚琛移民   分享:


去年12月,有媒体曝出由于有大量恒生银行账户被查出存在非法操作,香港恒生将在2018年12月底关闭10,000多个账户,详情请参看诚琛公众号文章 离岸账户再迎关停潮 香港恒生银行12月底将关闭过万账户?


而在2月15日,据香港媒体东网报道,香港证监会要求冻结长江证券(香港)、海通国际、金利丰旗下数个客户账户的资产,总价值约为38.14亿港元!



信息来源于香港媒体东网

https://hk.on.cc/hk/bkn/cnt/finance/20190215/bkn-20190215163443381-0215_00842_001_cn.html?refer=hn



证监会表示,该等客户账户与一家上市公司涉嫌在多份公告、年度业绩,以及年报内披露虚假或具误导性的财务资料有关,而该等资料相当可能会诱使他人进行交易,尤其是2015年进行的某些集资业务。


     另外,有两名人士涉嫌透过其个人持有的公司,挪用上市公司于2015年集资所得的部分资金,款项达2.58亿元,部分被挪用的资金存入了一间公司A,而公司A则持有上述被冻结的户口,故相信有必要防止公司A、有关人士及/或他们有关人士操作及处理该等账户,以及保存该等账户内价值至少为38.14亿元的资产,以待进一步调查。


     证监会指,就有关涉嫌市场失当行为进行的调查并非以该等经纪行为对象。有关限制通知书并不影响该等经纪行的运作或它们的其他客户。


金利丰作为该三家证券公司中国唯一一家港公司,业务包含为提供全面金融服务,包括证券经纪、包销及配售、保证金及首次公开发售融资、企业财务顾问服务、期货经纪及资产管理服务。此外,公司还在澳门提供博彩及酒店服务。而在业内人眼中,金利丰是通过多种手法帮助中国内地企业在港“借壳”上市融资提供协助、运作港股市场上三四线细价股上市及“借壳”等活动闻名。


此次部分账户被冻结,或许还只是开始。这还可能涉及到金利丰证券帮助国内某公司实控人利用BVI和香港壳公司挪用上市公司募集资金,或已触犯了香港财经法规。



为依法惩治非法从事资金支付结算业务, 维护金融市场秩序,从今年起,中国政府逐步加强了银行账户的资金管控。不仅仅是《关于取消企业开户许可证通知》的出台,1月起正式实施的《中国人民银行关于非银行支付机构开展大额交易报告工作有关要求的通知》、《互联网金融从业机构反洗钱和反恐怖融资管理办法(试行)》以及1月31日发布的《关于办理非法从事资金支付结算业务、非法买卖外汇刑事案件适用法律若干问题的解释》都说明了中国的反洗钱工作已上升到一个更高层面。


对高净值人士而言,他们的财富情况将愈加透明,资金出境也愈加困难。在如此“压力山大”之下,该如何突破重围呢?诚琛福建11选5前1专家建议高净值人士应尽早配置一本英联邦护照,通过海外身份来?;げ莆竦乃矫苄?。


CRS共同申报准则的背景下,全球税收透明度越来越高。从去年开始,中国已经开始加强税收征管力度,严查偷税漏税行为。新个税法的实施以及欠税不仅要被公告,加收滞纳金而且限制出境等严厉措施,都使高资产人士人心惶惶!


而英联邦公民身份,能够有效?;げ莆竦乃矫苄?、保障资产安全,合理规避税务,实现对自己的海外资金的自由调度。当下,高净值人士正需要这样的一把资产?;ど?!


用加勒比岛国这类低税国家的国籍在海外开立账户,从根源上改变了账户的国籍归属,还能达到在全球CRS的大环境下合理规划财务的目的,合法规避CRS。


高净值人群可根据自身情况选择,安提瓜、圣基茨、圣卢西亚、多米尼克及格林纳达护照都是不错的英联邦护照。CRS不在怕,一本英联邦护照解决所有问题,合理进行全球税务规划!



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